Категории: Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях

1. Превышение суммы перечисленных денежных средств при импорте (стоимости отгруженного товара, выполненных работ, оказанных услуг при экспорте) в сравнении с договорной стоимостью полученного товара, выполненных работ, оказанных услуг (суммой полученных денежных средств) –
влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в размере разницы между этими суммами.
2. Необеспечение зачисления на свои счета, открытые в банках Республики Беларусь, денежных средств при экспорте, импорте в срок, определяемый в соответствии с валютным законодательством, –
влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до пяти десятых процента от суммы денежных средств, не зачисленной в срок, определяемый в соответствии с валютным законодательством, за каждый день превышения такого срока, но не более указанной суммы.
Примечание. Ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных настоящей статьей, не применяется в подтвержденных документами случаях, если:
товар в то время, когда риски нес резидент, оказался уничтоженным, безвозвратно утерянным вследствие аварии или действия непреодолимой силы;
произошла недостача в силу естественного износа или убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения;
товар выбыл из владения резидента вследствие неправомерных действий органов или должностных лиц иностранного государства;
зачисление денежных средств в срок, определяемый в соответствии с валютным законодательством, не осуществлено в силу действия непреодолимой силы, объявленного иностранным государством моратория, а также неправомерных действий органов или должностных лиц иностранного государства.

Неуплата или неполная уплата в установленный срок обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (в том числе вследствие их неначисления) плательщиками таких взносов за физических лиц на сумму более двадцати базовых величин, совершенные должностным или иным уполномоченным лицом плательщика из числа организаций (филиалов, представительств, обособленных подразделений) либо индивидуальным предпринимателем или иным физическим лицом, предоставляющими работу гражданам по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, –
влекут наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин.
Примечание. Не являются административным правонарушением, предусмотренным настоящей статьей, неуплата или неполная уплата в установленный срок обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование, если указанные взносы уплачены в полном объеме не позднее дня выплаты заработной платы.

1. Выдача, оплата, индоссирование, авалирование простых и (или) переводных векселей, акцепт переводных векселей лицом, которое не имеет права на это, либо выдача, индоссирование, авалирование простых и (или) переводных векселей, не обеспеченных требуемым в соответствии с законодательством имуществом, в том числе имущественными правами, либо другими отчуждаемыми правами, имеющими денежную оценку, –
влекут наложение штрафа в размере вексельной суммы, а на юридическое лицо – в размере вексельной суммы.
2. Выдача, индоссирование, авалирование простых и (или) переводных векселей, выдача их копий или экземпляров переводных векселей, акцепт переводных векселей юридическим лицом, зарегистрированным в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, операции по счетам которого приостановлены, –
влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере вексельной суммы.
3. Превышение юридическим лицом, зарегистрированным в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленного законодательными актами объема обязательств по выданным, индоссированным, авалированным простым и (или) переводным векселям, акцептованным переводным векселям –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от десяти до пятидесяти процентов суммы превышения.

Предоставление должностным лицом банка юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю кредита для выплаты заработной платы без включения в сумму кредита указанных в заявлении на предоставление кредита сумм страховых взносов и сумм подоходного налога с физических лиц, исчисляемых с суммы данной заработной платы, а равно выдача или перечисление должностным лицом банка с их счетов денежных средств для оплаты труда в расчете за месяц без представления банку платежных инструкций на перечисление подоходного налога и страховых взносов (за исключением страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) либо справок о том, что обязательства по указанным платежам исполнены или срок их исполнения не наступил, –
влекут наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.
Примечание. Под страховыми взносами, указанными в настоящей статье, понимаются обязательные страховые взносы и взносы на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1. Деятельность страховой организации, которая не соответствует предмету деятельности страховщика, –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в двукратном размере полученного дохода от осуществления такой деятельности.
2. Создание страховой организацией без получения разрешения Министерства финансов обособленных подразделений, в том числе за пределами Республики Беларусь, а равно участие страховой организации без получения разрешения Министерства финансов в создании за пределами Республики Беларусь страховых организаций и (или) страховых брокеров либо приобретение долей в уставных фондах (акций) таких организаций –
влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере от трехсот до пятисот базовых величин.
3. Невыполнение страховой организацией обязанности по обеспечению минимального размера уставного фонда в порядке и на условиях, определенных законодательством, –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двухсот до пятисот базовых величин.
4. Несоблюдение страховой организацией установленных порядка и условий образования страховых резервов, осуществления инвестиций посредством вложения средств страховых резервов, размещения и использования средств страховых резервов, формирования гарантийных фондов, использования средств гарантийных фондов, формирования фондов предупредительных (превентивных) мероприятий, использования средств фондов предупредительных (превентивных) мероприятий, а равно несоздание таких резервов и фондов –
влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – от ста до четырехсот базовых величин.
5. Превышение страховой организацией установленных законодательством нормативов ответственности по договорам добровольного страхования (сострахования, перестрахования), не относящимся к страхованию жизни, –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двухсот до пятисот базовых величин.
6. Превышение страховой организацией установленных законодательством предельного размера вознаграждения, иных видов выплат страховому брокеру, страховому агенту –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере суммы превышения.
7. Незаконный отказ страховой организации от заключения договора обязательного страхования –
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – от ста до трехсот базовых величин.
8. Нарушение страховой организацией определенного законодательством порядка изготовления, учета, хранения, заполнения, использования страховых полисов (свидетельств, сертификатов) либо квитанций –
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.
9. Нарушение страховой организацией установленных законодательством порядка и условий страхования (сострахования, перестрахования), определения страховых взносов (страховых премий), осуществления страховых выплат –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от ста до четырехсот базовых величин.
10. Совершение страховой организацией иных, чем предусмотрено настоящим Кодексом, нарушений законодательства в связи со страхованием (сострахованием, перестрахованием), определением страховых взносов (страховых премий), осуществлением страховых выплат –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до двухсот базовых величин.

1. Осуществление перевозки пассажиров и багажа без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами либо осуществление перевозки опасных грузов без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов, а равно осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией отдельных объектов, без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный такой деятельностью, в случае, когда в соответствии с законодательными актами заключение таких договоров обязательно, –
влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин.
2. Осуществление деятельности по выращиванию (производству) сельскохозяйственной продукции без заключения договора обязательного страхования с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в случае, когда в соответствии с законодательными актами заключение такого договора обязательно, –
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин.
3. Осуществление деятельности временного (антикризисного) управляющего в производстве по делу о несостоятельности или банкротстве без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности временного (антикризисного) управляющего в производстве по делу о несостоятельности или банкротстве –
влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до ста базовых величин.

1. Осуществление деятельности страхового брокера, которая не соответствует предмету деятельности страхового брокера, –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в двукратном размере полученного дохода от осуществления такой деятельности.
2. Создание страховым брокером без получения разрешения Министерства финансов обособленных подразделений, в том числе за пределами Республики Беларусь, а также участие страхового брокера без получения разрешения Министерства финансов в создании за пределами Республики Беларусь страховых организаций и (или) страховых брокеров либо приобретение долей в уставных фондах (акций) таких организаций –
влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере от трехсот до пятисот базовых величин.
3. Невыполнение страховым брокером обязанности по обеспечению минимального размера уставного фонда в порядке и на условиях, определенных законодательством, –
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.
4. Нарушение страховым брокером, страховым агентом предусмотренного законодательством порядка и условий страхования (перестрахования), определения и получения страховых взносов (страховых премий) от страхователей –
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.
5. Нарушение работником страхового брокера или страхового агента либо страховым агентом – физическим лицом, ассистентом страхового брокера предусмотренного законодательством порядка заполнения страховых полисов (свидетельств, сертификатов), квитанций –
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.
6. Превышение страховым брокером установленного законодательством предельного размера вознаграждения ассистенту страхового брокера –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере суммы превышения.
7. Совершение страховым брокером, страховым агентом иных, чем предусмотрено настоящим Кодексом, нарушений законодательства о страховании в связи с осуществлением посреднической деятельности по страхованию –
влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.

Посредническая деятельность физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, связанная с заключением на территории Республики Беларусь договоров страхования от имени страховых организаций, созданных за пределами Республики Беларусь, –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин.

Нецелевое использование или использование с нарушением законодательства денежных средств, полученных от внесения платы за капитальный ремонт жилого дома, а также начисленных по таким средствам процентов –
влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.

1. Невыполнение лицом, осуществляющим финансовые операции, предусмотренных законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в том числе совершенное должностным лицом юридического лица, –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до пятисот базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до тысячи базовых величин.
2. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов –
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
3. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и (или) представления такого формуляра в орган финансового мониторинга –
влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.
Примечание. Термины «лицо, осуществляющее финансовые операции» и «клиент», применяемые в настоящей статье, имеют значения, определенные законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.